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交行臨汾分行榮獲當(dāng)?shù)胤聪村X工作分類評級A類機構(gòu)
2018年以來，交通銀行臨汾分行嚴格按照規(guī)章制度和監(jiān)管部門的要求扎實推進反洗錢工作，認真履行反洗錢義務(wù)，在當(dāng)?shù)厝诵?018年監(jiān)管評價中被評為A級。該行結(jié)合自身反洗錢實際工作，不斷完善反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，細化制度要求。在日常操作中，嚴把三關(guān)，認真執(zhí)行客戶身份識別制度，落實客戶風(fēng)險等級分類管理，加強可疑交易分析和識別，總結(jié)歸納高風(fēng)險業(yè)務(wù)的洗錢特征與防范要點。此外，該行持續(xù)加強培訓(xùn)宣傳，提高反洗錢意識。一方面通過參加培訓(xùn)、組織自學(xué)，提高全員反洗錢合規(guī)意識和業(yè)務(wù)水平；另一方面，突出宣傳重點，提高社會公眾對反洗錢工作的認識。
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